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Compliance Anticorrupção e Investigações Corporativas

Compliance Anticorrupção e Investigações Corporativas

Nossa equipe busca fornecer ao cliente uma análise ampla dos riscos de compliance envolvidos em projetos não só sob a perspectiva da Lei no 12.846/2013 (“Lei Anticorrupção”), mas também considerando os demais riscos associados ao negócio em caso de violações de compliance, como rescisão de contratos, dificuldade na obtenção de financiamento, riscos reputacionais, entre outros aspectos.

Auxiliamos clientes na condução de treinamentos de compliance, implementação e melhoria dos programas de compliance e lavagem de dinheiro a partir da cultura da companhia e particularidades da indústria, análise de risco e sugestões de medidas mitigatórias com plano de ação para sua implementação, assim como a realização de background checks que contam com uma análise jurídica dos resultados identificados e recomendações.

Nossa equipe possui profissionais altamente experientes na condução de investigações corporativas relacionadas à alegações de corrupção, fraude, lavagem de dinheiro, controles internos, assédio, cartel, vazamento de informações, entre outros aspectos. Aliado a isso, atuamos com o assessoramento na negociação de acordos de leniência, defesa em procedimentos administrativos ou judiciais relativos a Lei Anticorrupção e demais legislações correlatas.

  Lâmina em PDF

Advogados responsáveis pela área: