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Notícias

Radar Penal Empresarial, Compliance e Investigações Corporativas Stocche Forbes – Edição 013

14 de abril de 2021

Apresentamos a 13ª edição do Radar Stocche Forbes – O Radar Stocche Forbes – Penal Empresarial, Compliance e Investigações Corporativas é um informativo mensal elaborado pelo departamento de Penal Empresarial, Compliance e Investigações Corporativas do Stocche Forbes Advogados, que tem por objetivo informar nossos clientes e demais interessados sobre os principais temas que estão sendo […]




Nova Resolução do COAF sobre políticas, procedimentos e controles internos de prevenção à lavagem de dinheiro

18 de março de 2021

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF publicou em março de 2021 a Resolução nº 36, que passa a disciplinar a forma de adoção de políticas, procedimentos e controles internos de prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa.




Radar Penal Empresarial, Compliance e Investigações Corporativas Stocche Forbes – Edição 012

19 de novembro de 2020

Apresentamos a 12ª edição do Radar Stocche Forbes – O Radar Stocche Forbes – Penal Empresarial, Compliance e Investigações Corporativas é um informativo mensal elaborado pelo departamento de Penal Empresarial, Compliance e Investigações Corporativas do Stocche Forbes Advogados, que tem por objetivo informar nossos clientes e demais interessados sobre os principais temas que estão sendo […]




ICVM 617 e Circular do Bacen nº 3.978

1 de outubro de 2020

Entra em vigor na data de hoje a Instrução da CVM 617 e a Circular do Bacen nº 3.978 que tratam sobre política, procedimentos e controles internos a serem adotados com o fim de prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento de terrorismo.




Radar Penal Empresarial, Compliance e Investigações Corporativas Stocche Forbes – Edição 011

8 de julho de 2020

Apresentamos a 11ª edição do Radar Stocche Forbes – O Radar Stocche Forbes – Penal Empresarial, Compliance e Investigações Corporativas é um informativo mensal elaborado pelo departamento de Penal Empresarial, Compliance e Investigações Corporativas do Stocche Forbes Advogados, que tem por objetivo informar nossos clientes e demais interessados sobre os principais temas que estão sendo […]




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